منبر كل الاحرار
Browsing Tag

غسيل أموال

تحقيق أوروبي يكشف عن خفايا فضيحة غسيل أموال ضخمة في الإمارات

الجنوب اليوم | وكالات كشف تحقيق أوروبي عن خفايا فضيحة غسيل أموال ضخمة في دولة الإمارات بقيمة تتجاوز 28 مليون يورو عبر شركة مسجلة في دبي. وقال تحقيق لصحيفة (lalibre) البلجيكية ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن مبلغ…

عقوبات ضد بنك (UBS) السويسري بسبب غسيل أموال تابعة لصالح

الجنوب اليوم | متابعات خاصة أقرت وزارة المالية السويسرية عقوبات ضد بنك  (UBS)، بسبب مساعدته للرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح في إخفاء وغسل أمواله. وذكر تحقيق صحفي لشبكة SRF Investigativ أن وزارة المالية السويسرية أقرت تغريم بنك…
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com